• Célcsoport: elsősorban KKV-k (kiépítés) és/vagy multinacionális cégek (felülvizsgálat)
    a
  • Kockázat és folyamatelemzés (a jogszabályi, rendeleti, felügyeleti megfelelés biztosítása, az adott cég tevékenységi, szolgáltatási, tulajdonosi struktúrája alapján; a szabályozás megléte és megfelelősége biztosítása, valamint a szabályozás és a meglévő folyamatok összhangjának kialakítása)
    a
  • Compliance kockázatok azonosítása (jogi, működési, szolgáltatási, szabályozási, folyamatra és ügyfél-  állományra , dolgozókra vonatkozó)
    a
  • Compliance officer felkészítése: jogok és kötelezettségek a munkavégzés során, jelentési (hatósági és belső, menedzsment  részére történő) kötelezettségek
    a
  • Compliance jellegű feladatok cégen belüli munkamegosztása és a megfelelőség biztosítása (együttműködés, jelentési kötelezettségek)
    a
  • Cégen belül elfoglalt hely, a feladatok pozicionálása, más területekkel való együttműködés
    a
  • A verseny-szabályok betartásának monitorozása: az érintett cég sem sérthet versenyszabályokat, de elszenvedője se legyen más cég/cégek versenyjogsértésének
    a
  • Dolgozókra vonatkozó ellenőrzések (összeférhetetlenség, külső munkavállalás, számlák vonatkozásában)
    a
  • Éves munkaterv meghatározása
    a
  • Éves rendszeres és ad hoc ellenőrzések
Adományozás Newsletter signup

Hírlevél feliratkozás

Kérjen tőlünk naprakész információkat!

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat!