Politikai közszereplők (PEP)

Politikai közszereplők (PEP)

A politikai közszereplők (angolul: Politically Exposed Persons, avagy PEPS) olyan személyek, akik fontos állami pozíciót vagy közéleti szerepet töltenek be, így például az államfő, miniszterelnök, a kormánytagok, vezető politikusok, vezető tisztviselők, bírák vagy a hadsereg előljárói, állami vállalatok vezetői, vagy befolyásos politikai pártok tisztségviselői. Számos esetben a politikai közszereplők rokonai vagy közeli hozzátartozói is közszereplőnek minősülnek. Fő szabály szerint a bankoknak vagy más pénzügyi intézményeknek a közszereplőket magas kockázatú ügyfeleknek kell tekintenie, ezért a kapcsolatuk létrejöttekor, majd azt követően rendszeresen, és fokozottan kell ellenőriznie őket (Fokozott cég- és intézmény-átvilágítás), Az üzleti viszony lezárultakor meg kell győződni arról, hogy a politikai közszereplők bankszámláján lévő pénzösszeg nem bűncselekményből vagy korrupcióból származik.

Miért számít ez?

A bankoknak a politikai közszereplőket szigorúbb és hatékony ellenőrzésnek (Fokozott cég- és intézmény-átvilágítás) kell alávetniük, hogy a meggyőződjenek arról, hogy a vagyongyarapodásuk jogszerűen történik.

Adományozás Newsletter signup

Hírlevél feliratkozás

Kérjen tőlünk naprakész információkat!

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat!