Pénzmosás

Pénzmosás

Btk. 399-400. §

A pénzmosás az a folyamat, amelynek során a jogellenesen vagy tisztességtelenül szerzett pénzek eredetét, tulajdonosát vagy célját az által leplezik le, hogy jogszerű gazdasági tevékenységekbe rejtik, ezzel pedig a jogszerűség látszatát keltik. Érdemes tehát kihangsúlyozni, hogy a dolognak büntetendő cselekményből kell származnia – az ilyen dolog átalakítása, átruházása megtörténhet abból a célból, hogy eredetét eltitkoják, de azért is, hogy a büntetőeljárás meghiúsításra kerüljön. Közömbös viszont az, hogy az elkövető saját vagy harmadik személy részére szerzi meg, hasznosítja.

Miért számít ez?

A pénzmosás akkor virágzik, amikor a pénzeszközöket kirakatcégeken és homályos tulajdonosi struktúrákon keresztül el lehet rejteni. A kormányoknak kötelező, közhiteles nyilvántartásokat kell kialakítaniuk, amelyek nyilvánosságra hozzák az eszközalapok és vállalatok haszonélvező tulajdonosi körét, hogy ezáltal nehezebb és kevésbé vonzó legyen hasznot húzni a korrupcióból és más bűncselekményekből származó bevételekből. A gyanús tevékenységek azonosítására az “Ismerd meg az ügyfeled” program a hatékony pénzmosás elleni programok egyik legjobb eszköze.

Adományozás Newsletter signup

Hírlevél feliratkozás

Kérjen tőlünk naprakész információkat!

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat!