Fokozott cég- és intézmény-átvilágítás

Fokozott cég- és intézmény-átvilágítás

Az ’Enhanced Due Diligence’ kifejezést az "Know Your Customer" („Ismerd meg ügyfeled!”) elnevezésű pénzmosás elleni intézkedésekre alkalmazzák, amelyek magukban foglalják a harmadik felek általi hitelesítést és dokumentációt, és olyan helyzetekre vonatkozik, amelyek magasabb kockázatú ügyfeleket és veszélyeztetett politikai közszereplőket, például vezető politikusokat érintenek.

Miért számít ez?

A kormányoknak biztosítaniuk kell, hogy a bankok elhivatottan és hatékonyan járjanak el a politikai szempontból veszélyeztetett ügyfelek pénzmosás elleni fokozott átvilágítása során.

Adományozás Newsletter signup

Hírlevél feliratkozás

Kérjen tőlünk naprakész információkat!

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat!