Az ’Enhanced Due Diligence’ kifejezést az „Know Your Customer” („Ismerd meg ügyfeled!”) elnevezésű pénzmosás elleni intézkedésekre alkalmazzák, amelyek magukban foglalják a harmadik felek általi hitelesítést és dokumentációt, és olyan helyzetekre vonatkozik, amelyek magasabb kockázatú ügyfeleket és veszélyeztetett politikai közszereplőket, például vezető politikusokat érintenek.